在被监管机构警告方面，零售外汇与差价合约经纪商ForexGrand可谓“前科累累”。在被意大利和英国等国监管监管机构列入黑名单后，该公司再次被加拿大BC省证券委员会（BCSC）日前已将ForexGrand列入投资黑名单，警告投资者提高警惕，因该公司未获得当局授权许可。
Forex Grand注册地址在马绍尔群岛，网址为https://forexgrand.com/contacts。在登入该网站后，汇商传媒（ForexPress）发现，Forex Grand并未提供这家公司更多的相关消息，也没有任何监管信息可查询。因此，投资者需要谨慎对待。
值得注意的是，Forex Grand网址提供包括简体中文、英文、意大利语及德文等七种语言服务，因此华人投资者在与其发生投资关系时亦需提高警惕。该公司官网宣传提供的服务主要包括外汇货币对、指数、贵金属、能源及期货等。
据加拿大BCSC警告声明称，Forex Grand未在该省获得监管授权便针对该省居民提供交易服务。另外，据Forex Magnates称，该经纪商运营主体为Nordic Pearl Limited，其总部位于东欧国家保加利亚，但不受保加利亚金融监管委员会（FSC）的监管。通常而言，一家经纪商缺乏必要的监管信息或必要的透明度，意味着可信度很低。
汇商传媒在Google上看很多很多有关Forex Grand欺诈的控诉贴文，其中包括该公司声称的一款能够每天给交易者带来数千美金盈利的交易系统，被指是超级谎言与诈骗。
另外，还有文章指称，Forex Grand官网挂出的该公司创始人“MR. Grand”完全是一个虚构的人物。他在官网上竟然是一个卡通的人物头衔，而非真实的人物。而该公司创始人的历史背景也让人怀疑，Grand先生似乎是一个富N代子弟，历史背景可追溯到数百年前，包括其祖辈最初拥有荷兰东印度公司的股份等。
事实上，去年9月份，意大利全国公司及证券交易委员会（CONSOB）就将Forex Grand列入警告黑名单。今年5月份，英国金融市场行为监管局（FCA）亦将其列入警告黑名单，因该公司未获得FCA监管授权，但却一直向英国民众提供金融投资服务，并且还进行了一些必须接受规管的线下线上活动