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离岸监管和完全监管的区别是什么?

作者:网站管理员 来源: 日期:2018-10-17 4:34:48 人气:23 加入收藏 评论:0 标签:
  • 外汇监管领域主要分为离岸监管和完全监管,而其中离岸监管由于宽松的监管环境,吸引了许多外汇经纪商,特别是中小型的经纪商。

    目前,提供离岸监管的地区主要有:伯利兹、塞舌尔、瓦努阿图、毛里求斯、英属维尔京群岛,开曼群岛等。选择在离岸监管地区申请牌照的外汇投资公司只需要根据监管机构的要去提供年度财务报表(大部分离岸监管只要求提交年度财务报表就可以,但有些可能会要求月度或季度报表。)以及证明公司资金的相关文件,各个不同的离岸监管地区要求也不一样(相对于完全监管,要求都非常宽松)。以上过程完成后,如审核通过,外汇投资公司便可以获得离岸监管牌照。此外,申请公司砸整个过程中所花费的申请费用以及时间都更少(通常时间为几个月,不同地区情况也不一)。

    完全监管机构包括美国、英国、瑞士、日本、澳大利亚、香港、塞浦路斯等。相比离岸监管,完全监管制度就严格多了,比如最低资金要求要更高,监管费用也比离岸监管高。董事和股东的适用性要求也更严。很多情况下,护照、简历、学历证和专业资格证书,包括近期家庭公共账单等依然不够,完全监管制度还要求良好的身份证明、无犯罪记录证明、未破产证明和纳税申报表证明等等。

    虽然说投资者非常在意经纪商的监管背景,但是我们也不能够完全否认离岸监管的合规性。而且,离岸牌照可能只是外汇经纪商所持有的多个监管资质之一,不能以偏概全认定所有的离岸监管都不可靠。


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